武汉汉德阀门股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开

时间：2015-06-03 07:18:53 来源：世界工厂网 点击量：47

2015年5月26日，武汉汉德阀门股份有限公司创立大会暨第一次股东大会在武汉召开。股东及其代表、董监事候选人、职工监事等出席了会议。大会上，汉德阀门股份有限公司筹备委员会成员对各项议案依次做了报告，经股东们认真审议，并以书面记名投票的方式通过了《武汉汉德阀门股份有限公司章程》等十六个规则、议案。

董事长按大会议程宣读了有关议案内容

同日，汉德阀门股份有限公司第一届董事会、监事会第一次会议随即召开，并分别审议通过了相关决议，选出了第一届董事会董事长、第一届监事会监事长，聘任了8名领导高管成员。经严格按照法定程序，会议分别完成了第一届董事会董事的提名、简历介绍和表决，第一届监事会监事的提名、简历介绍和表决。高永辉当选董事长，覃玉华当选监事长。大会当天取得圆满成功。

各项议案全票通过

汉德阀门作为一家专业的仪表控制阀公司，多年来一直积极改革创新，稳健发展。创立大会的胜利召开，对汉德阀门具有里程碑式的重要意义，是公司成长扩大为中国阀门行业巨头的信心与标志。

聘任公司高管成员

武汉汉德阀门股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议议程安排
会议时间：2015年5月26日
会议地点：公司三楼会议室

会议主持人：高永辉 会议议程:
—、参会股东资格审查
公司的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委 托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数。
2、介绍参加会议特邀人员。
3、介绍会议议题、表决方式。
(宣布内容：本次会议将审议涉及股份公司筹备的16个议案，表决方式为 现场记名投票表决）
4、推选表决结果统计的计票人、监粟人。

序号审议议案1《武汉汉德阀门股份有限公司筹办工作报告》2《武汉汉德阀门股份有限公司章程》3《关于选举公司第一届董事会的议案》4《关于选举公司第一届监事会的议案》5《关于确认各发起人出资财产作价方案的议案》6《武汉汉德阀门股份有限公司股东大会议事规则》7《武汉汉德阀门股份有限公司董事会议事规则》8《武汉汉德阀门股份有限公司监事会议事规则》9……

武汉汉德阀门股份有限公司第一届董事会第一次会议通知
会议时间：2015年5月26日
会议地点：公司三楼会议室

本次董事会会议拟审议和表决的议案如下
1、《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》：
2、《关于聘任公司总经理的议案》；
3、《关于聘任公司副总经理的议案》；
4、《关于聘任公司财务总监的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《武汉汉德阀门股份有限公司总经理工作细则》；
7、《武汉汉德阀门股份有限公司董事会秘书工作细则》；
8、《武汉汉德阀门股份有限公司信息披露管理制度的议案》；
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